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            深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-06-24 237人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002917 证券简称:

              布告编号:2019-041

              深圳市金奥博科技股有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

              2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

              一、会议举行和到会状况

              1、会议举行状况

              (1)现场会议举行时刻:2019年6月20日(周四)下午14:30

              (2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月20日09:30至11:30,13:0深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告0至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的恣意时刻。

              (3)现场会议地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室

              (4)会议举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法

              (5)会议招集人:公司董事会

              (6)现场会议主持人:公司董事长明景谷先生

              (7)会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规定。

              2、会议到会状况

              (1)到会会议的整体状况:参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共7人,代表股份数为126,723,600股,占公司有表决权股份总数的70.0533%。其间,到会本次股东大会的中小投资者股东及股东授权托付代表共1人,代表股份数为3,600股,占公司有表决权股份总数的0.0020%。

              (2)现场会议到会状况:到会现场会议的股东及股东授权托付代表共5人,代表股份数为92,160,000股,占公司有表决权股份总数的50.9464%。

              (3)网络投票状况:经过网络投票的股东共2人,代表股份数为34,563,600股,占公司有表决权股份总数的19.1069%。

              3、其他人员到会或列席状况

              深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告公司部分董事、监事及董事会秘书到会了本次会议,公司部分高档办理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法令定见书。

              二、方案审议和表决状况

              本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议表决成果如下:

              1、审议经过了《关于推举第二届董事会非独立董事的方案》

              本方案选用累积投票制的方法推举明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议经过之日起三年。董事会中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。详细表决状况如下:

              1.01 推举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,005股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为5股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1389%。

              表决成果:明景谷先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,明景谷先生当选为第二届董事会非独立董事。

              1.02 推举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,005股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为5股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1389%。

              表决成果:明刚先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,明刚先生当选为第二届董事会非独立董事。

              1.03 推举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,005股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为5股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1389%。

              表决成果:周一玲女士经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,周一玲女士当选为第二届董事会非独立董事。

              1.04 推举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,005股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为5股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1389%。

              表决成果:高欣先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,高欣先生当选为第二届董事会非独立董事。

              1.05 推举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,005股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为5股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.1389%。

              表决成果:李井哲先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,李井哲先生当选为第二届董事会非独立董事。

              2、审议经过了《关于推举第二届董事会独立董事的方案》

              本方案选用累积投票制的方法推举汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。董事会中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。详细表决状况如下:

              2.01 推举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,003股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为3股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0833%。

              表决成果:汪旭光先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,汪旭光先生当选为第二届董事会独立董事。

              2.02 推举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,003股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为3股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0833%。

              表决成果:郑馥丽女士经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,郑馥丽女士当选为第二届董事会独立董事。

              2.03 推举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事

              表决状况:赞同票数为113,760,003股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为3股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0833%。

              表决成果:张清伟先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,张清伟先生当选为第二届董事会独立董事。

              3、审议经过了《关于推举第二届监事会股东代表监事的方案》

              本方案选用累积投票制的方法推举吴多义先生、翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。最近两年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。详细表决状况如下:

              3.01 推举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事

              表决状况:赞同票数为113,760,002股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为2股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0556%。

              表决成果:吴多义先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,吴多义先生当选为第二届监事会股东代表监事。

              3.02 推举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事

              表决状况:赞同票数为113,760,002股,占本次股东大会有用表决权股份总数的89.7702%;其间,中小投资者投票的赞同票数为2股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0556%。

              表决成果:翟雄鹰先生经过累计投票得票数量已达到到会会议有表决权股份总数的二分之一以上,翟雄鹰先生当选为第二届监事会股东代表监事。

              4、审议经过了《关于第二届董事会独立董事补贴的方案》

              本方案表决成果:赞同126,723,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

              其间,中小投资者的表决成果为:赞同3600股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

              5、审议经过了《关于第二届监事会监事薪酬(补贴)的方案》

              本方案表决成果:赞同126,723,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

              其间,中小投资者的表决成果为:赞同3600股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

              6、审议经过了《关于添加注册资本暨修订〈公司规章〉的方案》

              本方案表决成果:赞同126,723,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

              其间,中小投资者的表决成果为:赞同3600股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

              本方案为股东大会特别抉择事项,取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上表决经过。

              三、律师出具的法令定见

              1、律师事务所称号配驴:北京国枫(深圳)律师事务所;

              2、律师名字:熊洁、李霞;

              3、结论性定见:北京国枫(深圳)律师事务所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规定。本次股东大会的表决成果合法、有用。

              四、备检文件

              1、公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

              2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

              特此布告。

              深圳市金奥博科技股份有限公司

              董事会

              2019年6月20日

            (责任编辑:DF515)

            郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
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